По требованию Альфредо Гаспара, члена палаты депутатов Бразилии и участника парламентской комиссии по расследованию финансовых пирамид, глава местного подразделения Binance, племянник нынешнего министра финансов Гильерме Хаддада, может быть вызван на дачу показаний перед парламентом.
Гаспар обвиняет Binance Brazil в оказании помощи финансовым пирамидам. Запрос депутата должны поддержать другие члены палаты, а голосование по этому вопросу запланировано на 27 июня. В рамках расследования финансовых пирамид в стране, Гаспар считает, что Хаддад должен выступить в качестве свидетеля, особо выделив использование криптоплатформы финансовыми пирамидами Ever Operations and Investments и Braiscompany для перемещения активов.
«Очень важно разобраться в деятельности Binance и ее связях с компаниями, против которых возбуждены судебные дела в связи с ущербом для бразильских потребителей, поскольку это непосредственно связывает Binance с текущим расследованием», подчеркнул депутат.
Binance сталкивается с юридическими проблемами в различных странах, включая США, Бразилию, Японию, Китай, Германию и Великобританию, из-за «неспособности компании соответствовать регулятивным нормам, установленным в каждой стране», заявил Гаспар. 6 июня Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против криптобиржи Binance и ее генерального директора. SEC утверждает, что компания предоставляла ложные сведения регуляторам и осуществляла переводы средств инвесторов в другие компании. Однако бирже удалось избежать заморозки активов клиентов после подачи иска.